ingiliz the guardian gazetesinin konuya ilişkin haberinde, vergi kaçakçılığına ilişkin belgeler içerisinde, rusya devlet başkanı vladimir putin’in yakın arkadaşı müzisyen sergey roldugin’e ait offshore banka hesaplarının olduğunu, vergi kaçırmak için yapılan yaklaşık 2 milyar dolarlık para transferinin putin’e kadar uzandığı iddia edildi.

putin'in ailesinin mali akıştan faydalandığı iddiası

putin’in yakın arkadaşlarının, "kendisinin himayesinde olmaksızın gerçekleştiremeyecekleri çok sayıda anlaşma üzerinden milyonlar kazandığı” ifade edilirken, putin’in ailesinin de bu mali akıştan faydalandığı iddiasına yer verildi.

putin’e kadar ulaşan ve offshore hesaplar üzerinden işleyen para akışının, panama’dan rusya’ya, isviçre’ye ve güney kıbrıs rum kesimi’ne kadar geniş bir ağı kapsadığı belirtildi. bu mali akışın içerisinde putin’in kızı kateria’nın, 2013 yılında st. petersburg’da düğününün yapıldığı kayak tesisinin de adının geçtiği vurgulandı.

putin’in yakın arkadaşı müzisyen roldugin’in, yıllık karı 800 milyon doların üzerinde olan rusya’nın en büyük reklam ajansı video international’ın yüzde 12 hissesini elinde bulundurduğu belirtildi.

roldugin’in aynı zamanda rus kamyon üreticisi kamaz’da “gizli azınlık hissesine” sahip olduğu, bu şirketin de güney kıbrıs rum kesimi merkezli askeri araç imal eden raytar şirketinin yüzde 15 hissedarı olduğu kaydedildi.

sergey roldugin’in tüm şüpheli mali transferlerde en önemli aracılık faaliyetini yürüttüğü öne sürülen rus bankası “bank rossiya”da da yüzde 3,2 hissesinin bulunduğu vurgulandı.

st. petersburg merkezli rus bankasının putin’e yakın isimleri gözeten bir banka olarak bilindiği, kırım’ın işgali sonrasında abd’nin 2014 yılında bu bankayı yaptırım listesine aldığı belirtildi.

Putin, Sergey Rodulgin'in kızının vaftiz töreninde...

 putin'in "kişisel bankacısı" kovalchuk’un da adı geçiyor

“panama kayıtlarında, putin’in "kişisel bankacısı" olarak bilinen ve bank rossiya ‘nın en büyük hissedarı durumunda olan yuri kovalchuk’un da adını geçtiği kaydedildi.

bu kayıtlara göre kovalchuk’un ve bank rossiya’nın “sandalwood continental” adlı offshore bir şirket üzerinden en az 1 milyar dolarlık para transferi yaptığı öne sürüldü.

para akışının ise güney kıbrıs rum kesimi’ndeki rus devlet bankası russian commercial bank’ın (rcb) da içerisinde bulunduğu bazı bankalar tarafından verilen teminatsız kredilerle sağlandığı iddia edildi.

offshore şirket (sandalwood continental) tarafından satın alınan 6 milyon dolarlık bir yatın st.petersburg yakınında bir limana gönderildiği, “putin’in yakın çevresine doğrudan nakit ödeme” yapıldığı ve düşük faizli krediler sunulduğu belirtildi.

örneğin yine aynı şirketin 2010 ve 2011 yıllarında yine st.petersburg yakınlarındaki "igora" kayak merkezinin de sahibi olan “ozon” adlı başka bir offshore şirkete yaklaşık 11,3 milyon dolarlık üç adet kredi sağladığı belirtildi.

ingiliz gazetenin haberinde rus bankacı kovalchuk’un, offshore ozon şirketinin de sahibi olduğu, yakın arkadaşı putin’in de bu kayak merkezinde kaldığı belirtildi.

offshore şirket üç kredinin verilmesinden yaklaşık 18 ay sonra 2013 yılında putin’in kızı katerina’nın düğününün bu kayak merkezinde yapıldığı bilgisine de yer verildi.

kıbrıs rus ticaret bankası
rus vtb bankası’nın bir alt kuruluşu
sandalwood’a 650 milyon dolara kadar kredi aktardığı belirtiliyor.

sandalwood continental ltd
virgin adaları’ndaki bir offshore firması.
2009-2012 arasında 1 milyar dolardan fazla kredi aldı.

ozon
ozon, st. petersburg dışındaki kayak merkezi igora’nın sahibi.
2011’de sandalwood, ozon’a 11.3 milyon dolar aktarmış.
2013’te putin’in kızı katya’nın düğünü igora’da yapılmıştı. 

kaynak: aa, panamapapers.icij.org